證券代碼：600378 證券簡稱：昊華科技 公告編號：臨 2023－072

昊華化工科技集團股份有限公司

關于全資子公司昊華氣體有限公司設立項目公司

建設西南電子特種氣體項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

投資項目名稱：昊華氣體（自貢）有限公司西南電子特種氣體項目

投資項目金額：項目總投資為 114,572 萬元

特別風險提示：本項目的實施存在市場風險、HSE 風險和資金風險，敬請
廣大投資者注意投資風險。

一、項目投資概述

（一）項目投資的基本情況

為進一步加快產業布局、推動企業產品升級，提高企業經濟效益、抗風險能力以及增強可持續發展能力，昊華化工科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司昊華氣體有限公司（以下簡稱“昊華氣體”）擬通過設立項目公司昊華氣體（自貢）有限公司（新設公司名稱以工商登記機關最終確認情況為準）投資建設西南電子特種氣體項目，項目總投資為 114,572 萬元。

（二）項目投資主體情況

名稱：昊華氣體有限公司

統一社會信用代碼：91410300MA9FGM7H89


類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：王娟

注冊資本：20,000 萬元

住所： 河南省洛陽市吉利區道南路 12 號

成立時間：2020 年 7 月 29 日

營業期限：長期

主營業務：電子化學品（包含電子氣體、濕電子化學品）、其他特種氣體（包含醫用氣體、標準氣體）、工業氣體化學品的技術研發、技術服務、分析檢驗、生產、銷售，相關原材料的制造及銷售（不含危險化學品）；工程科學技術研究、工程咨詢、工程承包；從事本公司技術相關機械設備的研發、制造、安裝、維修、租賃；產品包裝容器及零部件的設計、加工、檢驗檢測、銷售；倉儲服務（不含危險化學品，不含煤炭）；期刊出版（憑有效許可證經營）；國內廣告制作、發布及代理；會議及展覽服務；道路普通貨物運輸，危險品貨物運輸［2類、3類、8類］（以上憑有效許可證經營）；從事貨物或技術進出口業務。

最近兩年及一期財務狀況：

昊華氣體最近兩年及一期主要財務數據

單位：萬元人民幣

項目 2021 年 2022 年 2023 年 1-9 月

營業收入 60,617.55 76,334.50 60,445.34

凈利潤 7,233.68 27,325.29 6,859.70

項目 2021 年末 2022 年末 2023 年 1-9 月

總資產 152,610.10 218,667.26 199,451.53

凈資產 93,902.41 118,850.51 121,778.04

股東情況：昊華化工科技集團股份有限公司持有 100%股權

（三）董事會審議情況

2023 年 12 月 28 日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過《關于審議全
資子公司昊華氣體有限公司設立項目公司建設西南電子特種氣體項目的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》，本議案在公司董事會的審批權限內，無須提交股東大會審議。

（四）本項目投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項

二、項目投資基本情況

（一）項目名稱、建設單位、建設地點

項目名稱：昊華氣體（自貢）有限公司西南電子特種氣體項目

建設單位：昊華氣體（自貢）有限公司

建設地點：四川自貢沿灘高新技術產業園區

（二）項目背景及必要性

近年來，昊華氣體在電子特種氣體領域通過技術攻關，突破關鍵技術，實現了三氟化氮、六氟化鎢等特種氣體的規模化生產，逐步成為國內領先的電子氣體生產企業。隨著電子信息行業國產化產品替代以及行業規模的進一步擴張，預計電子級三氟化氮產品將會有持續性的產能缺口。根據公司“十四五”發展規劃，昊華氣體擬在西南地區布局第二生產基地、以三氟化氮為龍頭產品進一步開拓電子信息領域市場份額。本項目將通過科學合理的規劃建設，提升生產裝置的自動化和安全環保水平，更好地提升企業盈利能力和盈利水平，為實現公司“十四五”規劃發展目標提供有力支撐。

該項目的實施，一方面可發揮西南地區區域優勢，滿足成渝及西南地區的用戶需求，擴大昊華氣體電子特種氣體區域覆蓋，提高市場占有率；另一方面借助西南地區綜合成本優勢，提高產品競爭力。此外，本項目的實施對推動我國相應品種電子特種氣體的發展有重要意義。

（三）建設內容和產品方案

1.建設內容


新建 6000 噸/年電子級三氟化氮生產裝置，配套建設 4000 噸/年電子級高純
氨生產裝置、100000 噸/年全液氮空分生產裝置及必要的公用工程和輔助設施。昊華氣體擬設立新公司實施該項目。新公司名稱：昊華氣體（自貢）有限公司（暫定名，以工商登記為準）；公司注冊地點：四川自貢沿灘高新技術產業園區；注冊資本：人民幣 34,409 萬元，由昊華氣體以現金認繳的方式出資，主要作為項目建設和運營資金。公司主要經營范圍為電子化學品、特種氣體、工業氣體化學品的研究、生產、銷售、技術開發及服務等。公司擬設總經理 1 名，副總經理 2 名，財務負責人 1 名。

2.產品方案

（1）三氟化氮生產裝置

序號 產品名稱 產量（t/a） 銷售量（t/a）

1 三氟化氮 6000 6000

2 40%氫氟酸 11360 11360

3 氫氧化鎳 1546 1546

（2）電子級高純氨生產裝置

序號 產品名稱 產量（t/a） 銷售量（t/a）

1 電子級高純氨 3600 0

2 20%氨水 1900 1900

（3）全液氮空分生產裝置

序號 產品名稱 產量（t/a） 銷售量（t/a）

1 液氮 100000 37625

3. 總投資及資金來源

項目總投資 114,572 萬元（含增值稅 10,401 萬元），其中建設投資 106,098
萬元，建設期利息 2,337 萬元，流動資金 6,137 萬元。其中，自籌 34,409 萬元，
銀行貸款 80,163 萬元。

4.建設期

項目計劃建設期 36 個月。


5.財務評價

根據項目可行性報告分析，項目總投資收益率 15.69%；財務內部收益率
14.64%（所得稅后）。項目投資回收期 7.37 年（所得稅后，含建設期）。

6.需要履行的審批手續

成立昊華氣體（自貢）有限公司（暫定名，以工商登記為準）需按照規定程序辦理工商登記手續，項目節能評價報告、環境評價報告、安全評價報告均已取得正式批復，項目職業病危害評價報告已通過專家評審。本建設項目已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過。

7. 可行性分析

（1）近年來中國液晶面板行業、太陽能行業等電子信息行業發展迅猛，對其支撐原材料之一的特種含氟電子氣體的需求呈上升趨勢，預計在未來 10 年維持上漲態勢，因此，建設特種含氟電子氣體產業化項目有良好的市場前景。

（2）項目采用昊華氣體自主開發的含氟電子氣體生產技術，技術先進，工藝可靠，在國際上處于先進水平。

（3）項目建設符合國家產業政策。電子級三氟化氮被列為《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）》中加快高新技術產業化項目以及國家“863 計劃”支持鼓勵的重點新型信息用氣體材料。

（4）根據項目經濟效益評價分析，項目經濟效益顯著，具有較強的抗風險能力。

三、項目投資對公司的影響

本次投資建設的西南電子特種氣體項目，能夠更好的滿足國內市場的需求，對提高企業經濟效益、抗風險能力以及增強可持續發展能力具有重要意義。

項目預計年均營業收入 64,915 萬元，利潤總額 15,966 萬元，稅后利潤 11,974
萬元，息稅前利潤 17,906 萬元。項目盈利能力較強，經濟效益較好。項目達產后，會進一步提升公司的營業收入和凈利潤，提高公司綜合競爭力。


本投資行為完成后無新增關聯交易與同業競爭、不會形成新的對外擔保與非經營性資金占用。

四、項目投資的風險分析

（一）市場風險

主要風險：同行頭部企業繼續做強做大以及依托資本優勢的新進入者帶來的挑戰和競爭風險。

應對措施：加快推進雙基地戰略，持續打造規模化競爭力；通過“同心圓”銷售策略，加強頭部客戶的資源合作、長約合作、戰略合作等，穩定現有份額的基礎上，擴大市場占有率；關注行業發展趨勢，儲備前沿產品生產技術，加大科技創新和新產品開發力度。

（二）HSE風險

主要風險：項目管理、組織實施及生產運營過程中的潛在HSE風險。

應對措施： 在設計、設備采購、施工、安裝等各環節嚴格執行國家有關規范和標準，認真落實各項安全設施對策與措施、智慧HSE方案；試生產前制定嚴格的管理制度、操作規程及應急管理方案等并嚴格貫徹執行。

（三）資金風險

主要風險：項目投資建設過程中的資金保障風險。

應對措施：按照項目資金計劃，昊華氣體自有資金能夠滿足項目自籌資金需求；保持與多家銀行的良好合作關系，保障銀行貸款需求；嚴格執行資金計劃，確保資金額根據計劃及時足額到位，以滿足項目資金需求。

公司將嚴格按照信息披露要求，持續關注上述事項的進展情況，并根據相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。

特此公告。


昊華化工科技集團股份有限公司董事會
2023 年 12 月 29 日
備查文件：
1. 公司第八屆董事會第十一次會議決議；
2. 公司第八屆監事會第九次會議決議；
3. 昊華氣體（自貢）有限公司西南電子特種氣體建設項目可行性研究報告。