公司2019年合規風險內控第三方評價項目招標公告
根據《中華人民共和國招標投標法》等有關法律、法規和規章的規定，公司2019年合規風險內控第三方評價項目已獲批準，資金來源已落實。項目具備招標條件，現對該項目進行招標。
(一) 項目信息
1.1 項目 1.2 招標編號：0002200000065890 1.3 合規、風險、內控管理體系，構建以公司發展戰略為引領，以價值創造為目標，以合規為核心，以風險為導向，以內控為基礎的大合規管理體系，實現公司風險研判、風險防控、監督檢查、績效評價閉環管控。 為加強廣東電網公司合規風險內控體系監督檢查及風險防控工作，擬圍繞業務流程、關鍵環節，對公司及粵港澳大灣區7個地市 開展年度合規內控風險體系有效性第三方評估，客觀、真實、準確揭示經營管理中存在的內控缺陷、風險和合規問題，進一步發揮查錯糾弊作用，促進公司不斷優化合規風險內控體系，加快實現高質量發展。
2.2標的清單及分包情況如下：
序號 | 標的名稱 | 標包序號 | 標包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 工期 | 招標文件收取費用（元） | 保證金 （萬元） |
1 | 公司2019年合規風險內控第三方評價 | 1 | 公司2019年合規風險內控第三方評價 | 190 | 190 | / | 200 | 1 |
1.參照廣東電網公司內部控制管理手冊和內部控制評價手冊，采用內控測試方法，從設計和執行有效性兩個方面，對廣東電網公司本部及粵港澳大灣區7個地市 業務流程環節存在的內控缺陷進行識別，全面涵蓋相關專業領域，具體包括：
（1）開展內控評價底稿測試，記錄評價內部控制執行情況，如實反映各單位內部控制設計與運行有效性；
（2）根據內部控制缺陷的認定標準，發現各單位內部控制缺陷及落實發現問題的整改；
（3）編制各單位年度內部控制評價報告和內部控制缺陷匯總表；
（4）針對內控體系管理及評價方面存在的薄弱環節，提出改進建議；
（5）以及其他內部控制評價相關工作。
2. 在內控缺陷評估基礎上，綜合考慮內外部風險，對廣東電網公司本部及粵港澳大灣區7個地市 開展合規風險管理評價，具體包括：
（1）根據國資委企業風險表，運用風險矩陣方法，識別評估各單位2020年重大風險；
（2）編制各單位年度合規、風險管理評價報告；
（3）針對合規風險體系存在的薄弱環節，提出改進優化建議；
（4）落實合規風險內控信息化建設要求，開展信息化在線監控預警。
(三) 投標人資格要求
通用資格： | |
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人或具有企業法人授權的其他組織，具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 |
2 | 具備有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證。 |
3 | 有良好的財務狀況和商業信用（提供最近2年的公司審計報告或經審計的財務報表），且在近一年內沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。 |
4 | 若在范圍內出現過相關重大問題，且被或廣東暫停投標資格的，在投標前必須已通過 或廣東的驗證并恢復投標資格（暫停和恢復投標資格以網、省公司正式發文為準）。 |
5 | 若投標人（包括投標人的委托人、代理人或與投標人有銷售、勞務或服務等關系的其他主體）在參加系統的招投標活動或經濟往來等過程中曾經存在違法事件的，自發文公布違法事件之日起，在規定時間內不接受該投標人參與公司的招投標活動，具體時間按《中國電力招標采購網供應商行賄行為信息記錄及處置辦法》的相關規定執行。 |
6 | 為防止投標人之間出現圍標、串標、關聯交易行為，對于存在以下情況的，一經查出，涉及單位全部作否決投標處理或取消中標資格：（1）單位負責人為同一人的兩個及兩個以上單位同時參加同一標包或未劃分標包的同一標的的投標；（2）控股與被控股單位、管理與被管理單位同時參加同一標包或未劃分標包的同一標的的投標；（3）同一控股單位的直屬下屬兄弟單位同時參加同一標包或未劃分標包的同一標的的投標；（4）在同一標包或未劃分標包的同一標的中，控股股東、實際控制人、董事、監事或高級管理人員同時在其他投標單位任職的，具體以投標人“企業機讀檔案登記資料”中的企業章程及股權結構信息為準。 |
7 | 投標人需提供“國家企業信用信息公示系統”（）中關于本單位營業執照信息、發起人及出資信息、主要人員信息、分支機構信息、變更信息、股東及出資信息、股權變更信息、行政許可信息、行政處罰信息等內容的查詢結果。（查詢結果應為網站自動生成的PDF文件的打印版）。 |
8 | 不接受聯合體投標。 |
專用資格： | ||
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關 聯 標 的/標包 |
1 | 近3年有從事大型企事業單位或電力行業的合規風險內控評估工作。 | 公司2019年合規風險內控第三方評價 |
2 | 參與本項目，每個標包應至少安排3名項目經理（注冊會計師）和9名其他項目人員（助理）。項目經理要求有大型企事業單位或電力行業的內部控制評估工作經驗。 | 公司2019年合規風險內控第三方評價 |
3 | 投標報名人需為經注冊地的省級財政部門批準的會計師事務所，具備國家行業主管部門頒發的有效執業資格（會計師事務所執業證書）。 | 公司2019年合規風險內控第三方評價 |
(四) 招標文件獲取
4.1 招標文件獲取流程
本項目招標人通過中國電力招標采購網實施電子化招標投標。
重要提醒：
（1）按國家電子招標投標法有關規定和 技術要求，
（3）供應商必須在投標截止日期前完成數字證書的辦理，供應商要為數字辦理預留足夠的時間，由于投標人自身原因造成無法投標的，由投標人承擔責任。
（4）
（5）投標人須使用 電子招投標平臺投標文件制作客戶端查看招標文件和制作投標文件。具體操作請參考《中國中國電力招標采購網操作手冊(供應商投標活動部分)》（可在系統界面“組件下載”中查閱和下載）。
4.2. 招標文件售價
（1）招標文件（電子文件）每包售價詳見本公告第2條招標范圍；
1標書費采用轉賬、網上支付（不收現金、支票）收取；建議投標人選用“網上支付”方式繳納招標文件費用。采用該種方式繳費的，投標人應在附言中填寫本項目的完整招標編號，如若在支付中遇到問題可以聯系網上支付客服
2標書費收款賬戶信息（重要提醒：標書費收款賬戶與保證金收款賬戶為不同賬戶）：
銀行
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